Operação Compliance Zero: Inquérito da Polícia Federal Foca em Fraudes no BRB

A Polícia Federal (PF) inicia nesta segunda-feira (1º) a coleta de depoimentos dos investigados na operação Compliance Zero, que investiga fraudes nas aquisições de títulos entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master. Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, é um dos principais alvos do inquérito e será interrogado às 14h em Brasília.

Investigação de Suposta Fraude Bilionária

Costa é investigado por uma suposta fraude que envolve R$ 12 bilhões em carteiras de crédito adquiridas pelo BRB do Banco Master. Ele foi afastado do cargo durante as investigações e estava nos Estados Unidos no dia da deflagração da operação. O ex-presidente retornou ao Brasil e entregou dispositivos eletrônicos pessoais à PF.

Movimentos na Direção do BRB

Além de Costa, outros diretores do BRB também foram afastados e são alvos de investigações. Eles também irão prestar depoimentos nesta nova fase da apuração.

Contexto da Operação Compliance Zero

A operação Compliance Zero, que resultou na prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi desencadeada para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições no Sistema Financeiro Nacional (SFN). A investigação apura crimes como gestão fraudulenta, gestão temerária e organização criminosa.

Negociação de Ações e Posição do BRB

Em março, o BRB anunciou sua intenção de adquirir 58% das ações do Banco Master por R$ 2 bilhões, uma negociação que foi posteriormente negada pelo Banco Central. Em nota, o BRB reiterou que sempre atuou de acordo com as normas de compliance e transparência, mantendo o Ministério Público Federal e o Banco Central informados sobre todas as operações relacionadas ao Banco Master.

Continuidade das Operações do BRB

Apesar do afastamento de Paulo Henrique Costa e do diretor financeiro, Dario Oswaldo Garcia Junior, o BRB garantiu que suas operações continuam normalmente. A instituição destacou seu compromisso com ética, responsabilidade e integridade, assegurando a continuidade dos serviços e a segurança das operações para clientes e parceiros.