Parlamento Europeu Inclui Venezuela em Lista de Risco de Lavagem de Dinheiro
O Parlamento Europeu aprovou recentemente a inclusão da Venezuela na lista de países e territórios considerados pela União Europeia (UE) como de “alto risco de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo”. A decisão segue uma deliberação anterior da Comissão Europeia, realizada em junho.
Decisão da Comissão Europeia
A Comissão Europeia destacou que as entidades integrantes da UE devem intensificar a vigilância sobre transações realizadas com países listados como de risco, a fim de combater a lavagem de dinheiro. Além da Venezuela, outros países mencionados na lista são Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Mônaco, Namíbia e Nepal.
Reação do Governo Venezuelano
A CNN buscou uma posição do governo venezuelano sobre a inclusão na lista e aguarda uma resposta oficial. Em junho, após a decisão da Comissão Europeia, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela rejeitou a medida, classificando-a como “ridícula”. Em sua declaração, o ministério afirmou que o país enfrenta bloqueios e sanções, mas continua resistente e firme em sua posição.
Retirada de Outros Países da Lista
Paralelamente, a aprovação do Parlamento incluiu a remoção de Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panamá, Filipinas, Senegal, Uganda e Emirados Árabes Unidos da lista de risco. A Comissão Europeia esclareceu que as decisões sobre inclusão ou remoção de países se baseiam em “uma análise técnica rigorosa”, aproveitando informações coletadas pelo Gafi (Grupo de Ação Financeira Internacional) e por meio de diálogos bilaterais e visitas a cada nação.
Importância da Classificação
Maria Luís Albuquerque, Comissária para Serviços Financeiros e União de Poupança e Investimento da Comissão Europeia, enfatizou que a identificação de locais com “alto risco” é uma ferramenta vital para garantir a integridade do sistema financeiro da UE.
