Em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, a Polícia Federal deu início nesta sexta-feira (10/10) à segunda fase da Operação Purge Market. A ação tem como objetivo combater um esquema de câmbio ilegal e lavagem de dinheiro, resultando na execução de dois mandados de busca e apreensão em Guarulhos, São Paulo. Além disso, 25 veículos foram sequestrados e seis contas de pessoas físicas e jurídicas foram bloqueadas, totalizando aproximadamente R$ 6,7 milhões.
Desdobramentos da Primeira Fase
Esta operação é um desdobramento da fase inicial, ocorrida em setembro de 2024. Na ocasião, foi possível mapear as transações financeiras do esquema criminoso, que envolvia 30 empresas. Essas organizações eram utilizadas para transferir dinheiro disfarçado como pagamento de mercadorias para contas ligadas ao grupo empresarial da região de fronteira.
Empresas de Fachada
Durante a investigação, a Polícia Federal identificou que seis das empresas mencionadas operavam na verdade como estabelecimentos de fachada. O empresário à frente deste esquema utilizava essas contas como forma de proteger as principais empresas do grupo de qualquer fiscalização associada a movimentações financeiras vinculadas ao crime.
Comunicação Social da Polícia Federal em Santana do Livramento/RS
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