A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga o crime organizado, recebeu na manhã desta terça-feira (18) o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que comentou sobre a Operação Compliance Zero. Esta operação foi deflagrada para apurar fraudes no sistema financeiro, estimadas em cerca de R$ 12 bilhões.

Fraudes no Sistema Financeiro

Rodrigues informou que as investigações contam com a colaboração do Banco Central e do Coaf.

“Estamos fazendo uma operação importante, de forma conjunta com Banco Central e Coaf, para [investigar] um crime contra o sistema financeiro que leva à monta de cerca de R$ 12 bilhões.”

Entre os alvos da operação está o dono do Banco Master, Daniel Vacaro, que foi detido no Aeroporto de Guarulhos. Também estão na lista o presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e o diretor de Finanças e Controladoria do BRB, Dario Oswaldo Garcia Júnior; ambos foram afastados de seus cargos.

Rodrigues afirmou que, nas primeiras ações da manhã, foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie na residência de um dos investigados.

Ele também confirmou que a operação resultou em várias prisões.

Detalhes da Operação Compliance Zero

A Operação Compliance Zero é resultado de investigações iniciadas pela PF em 2024, com foco na emissão de títulos de créditos falsos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Estas instituições são suspeitas de criar operações fraudulentas de crédito e negociar carteiras de créditos com outros bancos, substituindo ativos de forma inadequada após aprovação do Banco Central.

O Banco Master é o principal alvo das investigações, realizadas a pedido do Ministério Público Federal (MPF).

Posicionamento do Banco Central

Diante dos acontecimentos, o Banco Central anunciou, por meio de comunicado, a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Imobiliários. A empresa EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada liquidadora, tendo como responsável técnico Eduardo Felix Bianchini.

Contexto do Banco Master

O Banco Master ganhou notoriedade por suas práticas agressivas de captação de recursos, oferecendo rendimentos de até 140% do Certificado de Depósito Bancário (CDI). A situação financeira do banco foi questionada, especialmente após operações envolvendo precatórios, e a emissão de títulos em dólares, que não conseguiram captar recursos.

Na segunda-feira (17), o grupo Fictor anunciou a intenção de adquirir o Banco Master.

A Agência Brasil está em contato com Paulo Henrique Costa, Dario Oswaldo Garcia Júnior e Daniel Vacaro, além de seus advogados, e está aberta a incluir seus posicionamentos.